本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2022年8月18日在香港联合交易所有限公司披露易网站（）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

  香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确说，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

  本公司第十一届董事会2022年第一次会议以及2021年度股东周年大会已分别于2022年3月30日以及2022年6月24日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币100亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财。

  兹提述该等浦发银行理财协议，关于本公司及其附属公司（作为认购方）据此向浦发银行（作为发行人）认购打理财产的产品，进一步详情已于本公告内标题为「该等浦发银行理财协议列表」一节中列示。

  董事会欣然宣布，于2022年8月17日至8月18日期间，本公司的非全资附属公司空调营销公司、冰箱营销公司（作为认购方）订立2022浦发银行第4份理财协议、2022浦发银行第5份理财协议、2022浦发银行第6份理财协议、2022浦发银行第7份理财协议及2022浦发银行第8份理财协议，以认购2022浦发银行第4项打理财产的产品、2022浦发银行第5项打理财产的产品、2022浦发银行第6项打理财产的产品、2022浦发银行第7项打理财产的产品及2022浦发银行第8项打理财产的产品，认购金额为人民币900,000,000元（相当于约1,040,194,321港元注1）。

  本集团使用自有闲置资金支付该等浦发银行理财协议下的认购金额。2022浦发银行第4份理财协议、2022浦发银行第5份理财协议、2022浦发银行第6份理财协议、2022浦发银行第7份理财协议及2022浦发银行第8份理财协议的主要条款概述如下：

  本公司认购银行打理财产的产品的审批程序符合本公司《委托理财管理制度》的相关规定，认购该等浦发银行打理财产的产品的款项来自本集团的自有闲置资金，将该等闲置资金用于委托理财有利于提升本集团自有闲置资金的使用效率，而且不会对本集团的日常运作及主体业务发展以及本公司的中小投资者的权益有不良影响。

  董事会认为认购该等浦发银行打理财产的产品乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。

  2022浦发银行第4份理财协议、2022浦发银行第5份理财协议、2022浦发银行第6份理财协议、2022浦发银行第7份理财协议及2022浦发银行第8份理财协议本身交易的相关适用百分比率（定义见上市规则）均低于5%，因此2022浦发银行第4份理财协议、2022浦发银行第5份理财协议、2022浦发银行第6份理财协议、2022浦发银行第7份理财协议及2022浦发银行第8份理财协议本身并不构成本公司依据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而，根据上市规则第14.22条，2022浦发银行第4份理财协议、2022浦发银行第5份理财协议、2022浦发银行第6份理财协议、2022浦发银行第7份理财协议及2022浦发银行第8份理财协议下的认购金额合并计算时，交易的一项相关适用百分比率（定义见上市规则）超过5%但低于25%，且该等浦发银行理财协议下的相关认购金额合并计算时，该等浦发银行理财协议下的交易的相关适用百分比率（定义见上市规则）超过5%但低于25%。因此，2022浦发银行第4份理财协议、2022浦发银行第5份理财协议、2022浦发银行第6份理财协议、2022浦发银行第7份理财协议及2022浦发银行第8份理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易，并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

  本公司及其附属企业主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务。

  空调营销公司是本公司在中国成立的非全资附属公司。它主要是做制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；日用电器修理。

  冰箱营销公司是本公司在中国成立的非全资附属公司，主要是做电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

  浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司之分行，上海浦东发展银行股份有限公司为一家根据中国法律注册成立之持牌银行，于上海交易所上市（股份代号：600000）。上海浦东发展银行股份有限公司之主体业务包括金融与信托投资业务。

  该等浦发银行打理财产的产品（不包括2022浦发银行第4项打理财产的产品、2022浦发银行第5项打理财产的产品、2022浦发银行第6项打理财产的产品、2022浦发银行第7项打理财产的产品及2022浦发银行第8项打理财产的产品）总认购金额为人民币1,030,000,000元（相当于约1,227,587,927港元注4）。

  1. 此金额为按2022第4份浦发银行理财协议、2022第5份浦发银行理财协议、2022第6份浦发银行理财协议、2022第7份浦发银行理财协议及2022第8份浦发银行理财协议被使用的汇率由人民币兑换成的港元金额之总和。关于2022第4份浦发银行理财协议、2022第5份浦发银行理财协议、2022第6份浦发银行理财协议、2022第7份浦发银行理财协议及2022第8份浦发银行理财协议下的认购金额由人民币换算成港元的汇率，请参考下面的附注2和3。

  2. 此金额已按0.86563人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

  3. 此金额已按0.86441人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

  4. 此金额为按该等浦发银行理财协议列表内的「公告日期」对应之公告内被使用的汇率由人民币兑换成的港元金额之总和。该兑换仅作说明用途，概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

  于本公告日期，本公司的执行董事为代慧忠先生、林澜先生、贾少谦先生、费立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的独立非执行董事为马金泉先生、钟耕深先生及张世杰先生。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2022年8月12日以专人送达或电邮方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第五次临时会议的通知。

  同意聘任张裕欣女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止（本议案的详细的细节内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）。

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2022年第五次临时会议决议；

  （二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见。

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项发表独立意见如下：

  本次聘任董事会秘书的表决程序合法有效，所聘任的董事会秘书具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，不存在损害公司及另外的股东利益的情形。我们同意本次董事会秘书聘任事宜。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2022年8月18日召开第十一届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张裕欣女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本企业独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见本公司与本公告同日披露的《独立非执行董事对公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

  截至本公告日，张裕欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业操守，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律和法规以及《公司章程》的规定。

  张裕欣女士，清华大学学士学位、法律硕士学位，康奈尔大学公共管理硕士学位，曾任职于罗兰贝格咨询有限公司、瑞士银行、海尔智家股份有限公司，现任本公司董事会秘书。张裕欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  张女士与本公司控制股权的人青岛海信空调有限公司及间接控制股权的人海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东和公司另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。返回搜狐，查看更加多